Se actualizan guias para la Identificación y prevención de lavado de dinero

agosto 8, 2017 a las 8:24 am

Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México actualizó las guías, tipologías, comportamientos y tendencias en materia de Lavado de Dinero.

Consulte los documentos fuente en los siguientes vínculos permanentes.

Tipo uno: Estructura corporativa simula operaciones para lavar dinero ilícito.

Tipo dos: empleo de Sindicatos

Tipo tres: Desarrollo de bienes raíces, uso de inmobiliarias

Tipo cuatro:Compañía con operaciones internacionales utiliza su actividad lícita para lavar dinero.

Tipo cinco:Uso de personas jóvenes para enviar dinero al extranjero proveniente del nacotrafico.