Hoy entra en vigencia la Ley para evitar el lavado de dinero

julio 17, 2013 a las 2:54 pm

17 de julio 2013, sin prorroga ni excusa entra en vigor la Ley Federal para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre otras obligaciones, la ley establece sanciones a quienes realicen operaciones comerciales en efectivo. De acuerdo a ciertos rangos, se tiene la obligación de identificar o de informar a la SHCP sobre el comprador, los recursos utilizados y el origen de los mismos.

Cheques de viaje, compras en tiendas departamentales, comercialización de autos, motocicletas, terrenos, casas, joyas, relojes, servicios de asesoría fiscal, contable, reestructuraciones al capital de las empresas, estrategias para evitar el pago de impuestos, constitución e incrementos al capital de las empresas, se consideran actividades vulnerables objeto de dicha ley.

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